Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик - Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139 пом. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105260006301
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260278039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.09.2023; г. Москва, Большой Саввинский пер., 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны); время открытия общего собрания 11:00 (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня – 100%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и лица, осуществляющего подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора залога прав.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога прав.
4. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – договора залога прав.
5. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – договора залога прав по счетам.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога прав по счетам.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – договора залога прав по счетам.
8. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки – соглашения о списании денежных средств.
9. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о списании денежных средств.
10. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено Уставом – соглашения о списании денежных средств.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Ратникову Елену Павловну, лицом, осуществляющим подсчет голосов при проведении внеочередного общего собрания акционеров – Колдунова Алексея Александровича.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Договора залога прав по Договору Услуг на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
До совершения сделки, указанной в настоящем пункте Протокола, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора залога прав по Договору Услуг на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.30, 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.41, 13.4.44, 13.4.46, 13.4.54 п. 13.4 Устава Общества, а именно - заключение Договора залога прав по Договору Услуг на основных условиях, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.
Акционеры Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Договора Займа и Соглашения о Синдикации, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данных документах, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Акционеры Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Договора Займа и Соглашения о Синдикации.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Договора залога прав по Залоговым Счетам, на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
До совершения сделки, указанной в настоящем пункте Протокола, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно – заключение Договора залога прав по Залоговым Счетам на основных условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По седьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.41, 13.4.44, 13.4.46, 13.4.52, 13.4.54 п. 13.4 Устава Общества, а именно - заключение Договора Залога прав по Залоговым счетам на условиях, предусмотренных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
Акционеры Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Договора Займа и Соглашения о Синдикации, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данных документах, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Акционеры Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Договора Займа и Соглашения о Синдикации.
По восьмому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с другими крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Соглашения о списании денежных средств на основных условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
До совершения сделки, указанной в настоящем пункте Протокола, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По девятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 13.4.23 п. 13.4 Устава Общества предоставить согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с другими сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно – заключение Соглашения о списании денежных средств на основных условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
До совершения указанной сделки сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По десятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100%, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу общим собранием акционеров эмитента: Предоставить согласие на заключение Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничено пп. 13.4.32, 13.4.33, 13.4.36, 13.4.40, 13.4.41, 13.4.44, 13.4.46, 13.4.54 п. 13.4 Устава Общества, а именно - заключение Соглашения о списании денежных средств, на основных условиях, предусмотренных в Приложении 3 к настоящему Протоколу.
Акционеры Общества настоящим подтверждают, что ознакомлены со всеми условиями Договора Займа и Соглашения о Синдикации, в том числе с определениями терминов, содержащимися в данных документах, и условиями, являющимися основанием для предъявления требования о досрочном исполнении обязательств.
Акционеры Общества не вправе ссылаться на свою неосведомленность об условиях Договора Займа и Соглашения о Синдикации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.09.2023 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-20453-Р;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.08.2010 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZGD9;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Поташев
3.2. Дата 04.09.2023г.